Entre los presuntos financistas de Hezbolá, sancionados por el Tesoro estadounidense, Nazem Ahmed tiene un perfil cuanto menos atípico. Coleccionista de arte, gran amante de Pablo Picasso y Andy Warhol, y comerciante de diamantes, este belga-libanés de 58 años es sospechoso por la justicia estadounidense de utilizar el mercado del arte y las piedras preciosas para lavar dinero del movimiento chií libanés, catalogado como un organización terrorista de Washington. El martes 18 de abril, el Tesoro estadounidense anunció que había desmantelado una red de lavado de dinero y elusión de sanciones, de la cual el empresario estaría en el centro. Se han iniciado procesos judiciales contra él y varios miembros de esta supuesta red.
Hace cinco años, informes el periódico británico guardiánlas revistas Architectural Digest Oriente Medio Y Selecciones de arte habían abierto sus páginas para él. Fotografiado en su ático de Beirut, Nazem Ahmed confiesa haber adquirido su primera obra de arte a principios de la década de 1990: un Picasso sobre papel. Su colección, agregó, ha crecido desde entonces con diseños de Jean-Michel Basquiat, Ai Weiwei, Thomas Heatherwick y Marc Quinn, entre otros.
Poco después, se reveló otra faceta del empresario. En 2019, el Tesoro de EE. UU. lo incluyó en su lista de sanciones y lo describió como el financista personal del secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Luego fue presentado como un comerciante de diamantes. «involucrado en el comercio de ‘diamantes de sangre'», las piedras preciosas que alimentan las guerras esperadas por los movimientos rebeldes en África. Nazem Ahmed siempre ha negado cualquier vínculo con la financiación de Hezbolá.
Una red de empresas fachada
El martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que está iniciando procedimientos contra Nazem Ahmed y ocho coacusados, incluida su esposa, hijo e hija, por evadir sanciones. La cantidad de transacciones que realizó entre 2020 y 2022 se revela en casi $ 440 millones (€ 401 millones), incluidos $ 160 millones. “a través del sistema financiero estadounidense”. Según la acusación, Nazem Ahmed y sus coacusados presuntamente se basaron en una compleja red de empresas fachada para adquirir valiosas obras de arte de artistas y galerías estadounidenses y comerciar con diamantes, ocultando la participación del Sr. Ahmad en estas transacciones.
El Tesoro estadounidense sospecha que 52 personas y empresas -todas bajo sanciones- pertenecen a esta red, que se extiende desde Líbano a ocho países, incluidos varios estados africanos, además de Emiratos Árabes Unidos, Bélgica y Reino Unido. Sus operaciones habrían tenido como objetivo, según Hacienda, llenar las arcas de Hezbolá y blanquear sus flujos de financiación vía la compra de piedras preciosas, obras de arte y artículos de lujo.
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