EE UU acusa a la firma de criptomonedas Binance de desviar millas de millones de clientes | Economía

Los reguladores estadounidenses acusan a Binance, el mayor mercado de cryptodivisas del mundo, de «desviar los activos de los clients a su antojo» y los mezclan con otros sin control alguno, vulnerando la ley. La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) presentó un cargo con 13 envíos contra Binance y contra el fundador y jefe, Changpeng Zhao. La SEC suma así a la ofensiva abierta por la CFTC, el regulador del mercado de materias primas, que ya exigió a Binance ya Zhao en marzo pasado. La denuncia ha provocado una fuerte caída de la cotización del bitcoin, el ethereum y otras cryptodivisas.

La SEC indicó que Binance ingresó 11.600 millones de dólares en ingresos procedentes, entre otras cosas, de comisiones por transacciones de clientes estadounidenses sin estar debidamente registrada para ello. Los responsables de la plataforma se declaran «descorazonados» por la actuación del supervisor. «Cualquier alegación de que los activos de los usuarios de la plataforma Binance.US hayan estado alguna vez en peligro es sencillamente incorrecto», asegura la firma en un comunicado.

El supervisor bursátil sostiene que Binance ha operado «con desprecio flagrante de las leyes federales de valores y de las protecciones que estas leyes proporcionan a los inversores y al mercado». “De este modo, los demandedos se han enriquecido con miles de millones de dólares estadounidenses mientras ponían los activos de los inversores en un riesgo significativo”, añade.

La denuncia presentada ante los tribunales federales demandaba a la plataforma por la transferencia de miles de millones de dólares de los clientes a una subsidiaria de nombre Merit Peak Limited controlada por el propio Zhao. en un punto de la solicitud de 136 páginas, la SEC financiará en 20.000 millones de dólares la cantidad derivada a esa firma. «Como Merit Peak era una entidad supuestamente independiente, el envío de fondos de clientes de Binance a Merit Peak ponía esos fondos en riesgo, incluso de pérdida o robo, y se hacía sin avisar a los clientes», dice el texto.

La estructura de las operaciones del grupo, según la SEC, «ha dado y sigue dando a Zhao y Binance rienda suelta para manejar millas de millones de dólares en cryptoactivos que los clientes han depositado, mantenido, negociado y/o acumulado en la plataforma Binance .US sin supervisión ni controles que garanticen que las actividades están adecuadamente aseguradas”, afirma.

Tras el fraudulento colapso de FTX y la caída de su fundador, Sam Bankman-Fried, las autoridades han puesto en el punto de mira a otros mercados que operan aprovechando lagunas legales o, directamente, saltándose la normativa. Han puesto diversas multas y presentado demande contra diversas firmas entre las que esta es quizás la de mayor calado.

Binance ha contestado con un comunicado a la presentación de la denuncia. Los responsables se declaran «decepcionados», aseguran que han cooperado con el supervisor y que han «participado en extensas discusiones de buena fe para llegar a acuerdo negociado para resolver sus investigaciones». «A pesar de nuestros esfuerzos, con su denuncia de hoy la SEC abandona ese proceso y opta por actuar unilateralmente y litigar. Estamos descorazonados por esta decisión», señala que lo anotó.

«Es un ataque a todo el sector», ha tuiteado a su fundador, que asegure que se esta permitido retirar la cena a los clients que lo estan solicitando.

Entre la sospecha del supervisor bursátil, está la de que la firma no tomó las medidas adecuadas para evitar acercarse a reversores estadounidenses, saltándose con ello la normativa. Según la SEC, aunque Zhao y Binance han confirmado públicamente que los clientes de Estados Unidos tenían transacciones restringidas en Binance.com, en realidad subvirtieron sus propios controles para permitir en secreto que los grandes clientes siguieran operando.

«En 13 buques de carga, la acusación de que las entidades de Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley», dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, a través de una comunicación. «Como se alega, Zhao y Binance participarán en los inversores sobre sus controles de riesgo y sobornarán los volúmenes de negociación mientras occult activamente quién operaba la plataforma, la negociación manipuladora de su creador de mercado afiliado, e incluso dónde y con quién se custodiaban los fondos de los inversores y los criptoactivos”.

Según Gensler, Binance y su fundador «intentaron eludir la legislación estadounidense sobre valores anunciando controles falsos que ignoraban entre bastidores para poder mantener en sus plataformas à clients estadounidenses de gran valor». «El público debe tener cuidado de invertir cualquiera de sus activos duramente ganados con o en estas plataformas ilegales», ha añadido.

La Comisión del Mercado de Futuros (CFTC) acusó a la firma, a su fundador y al responsable del cumplimiento normativo de saltarse la regulación qu’requiere que las operaciones con futuros y derivados de materias primas y otros activos se hagan a través de mercados regulados. «No dejes nada por escrito», decía Zhao al dar consignas sobre cómo saltarse la ley usando la aplicación Signal, con mensajes que se borraban automáticamente.

Binance fue a plantar la compra de la quebrada FTX y es una de las grandes predicadores de los criptoactivos por todo el mundo. Aunque Binance decía que podría estar al margen del mercado estadounidense, era mentira, según la solicitud presentada por la CFTC, aseguraba que la plataforma ofrecida y ejecutaba transacciones derivadas a clientes estadounidenses. «Según la dirección de Zhao, Binance ha educado a sus empleados y clientes para determinar los controles de cumplimiento con el fin de maximizar las ganancias corporativas», dijo la CFTC.

Binance ha estado en la diana de las autoridades estadounidenses Durante años. Tras la caída de FTX, los supervisores están soportando la vigilancia. Coinbase llegó enero a acuerdo para pagar una multa de 50 millones de dólares por falta de controles contra el blanqueo y otras deficiencias. La Comisión de Valores y Bolsa (la SEC) ha puesto sanciones y expedientes abiertos a numerosas firmas del sector, así como a famosos que publicitaban criptoactivos de forma encubierta.

La última de las grandes en caer fue Genesis, una firma de criptomonedas a la SEC había sido acusada recientemente de prácticas irregulares y que ya congeló en noviembre pasado la retirada de fondos de clientes. Enero hizo buenos los pronósticos y se declaró en bancarrota.

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