Sam Bankman-Fried dice que no es culpable de fraude en el mercado de criptomonedas FTX | Economía

«Ningún culpable». Así se ha proclamado Sam Bankman-Fried, fundador del mercado de cryptodivisas FTX este martes al comparcer ante el juzgado de Nueva York que investiga el caso. El emprendedor, conocido por sus siglas SBF, está acusado por la Fiscalía de ocho delitos por el agujero de 8.000 millones de dólares (7.570 millones de euros) que se calcula ya en la firma, que ingresó en el banco con miles de clientes perjudicados.

SBF, de 30 años, está libre bajo una fianza de 250 millones de dólares (235 millones de euros) que concedió el incendio hace dos semanas, pero estaba citado este martes de nuevo ante el juez de distrito Lewis Kaplan. The emprendedor fue detenido el pasado 12 de diciembre en Bahamas a petición de Estados Unidos y tras ser confinamiento en una cárcel en condiciones lamentables admisió su extradición por la vía rápida para ser juzgado en Estados Unidos. El juez ha fijado como fecha tentativa para el comienzo del juicio el próximo 2 de octubre.

La fianza para permanecer confinado en la casa de su familia en Palo Alto ha sido facilitada por sus propios padres, profesores de la Universidad de Stanford, y por otros dos garantes que han pedido el anonimato.

El Departamento de Justicia acusa a Bankman-Fried de ocho delitos, incluido fraude a inversores y prestamistas, conspiración para blanqueo de dinero, fraude en los mercados de valores y hasta financiación ilícita de campaña, delitos penados con un máximo agregado de 115 años de cárcel . Los impuestos y los supervisores informan que FTX fue un fraude desde el principio, podría alejar a los clientes de Alameda, un fondo de inversión de Sam Bankman-Fried.

Los abogados son los expuestos que han la declaración de inocencia de Bankman-Fried, que no ha intervenido en la vista, a la que ha llegado vestido conta y corbata, lejos de la indumentaria informal que lucía cuando saboreaba el éxito y daba lecciones de filantrope .

A pedido de la Fiscalía, se prohíbe que SBF acceda o transfiera a cualquier activo de FTX o Alameda Research como condición de adición para la libertad de la fianza de Bankman-Fried, ya que Bloomberg informará la semana que los impuestos federales están siendo investigadas una serie de transacciones de criptomonedas concluidas con carteras digitales asociadas a Bankman-Fried. «Nos preocupa que en el plazo de unos pocos días otros activos puedan resultar inaccesibles», ha dicho el fiscal, señalando que aunque SBF haya negado haber realizado las transferencias en tuit, ya ha hecho declaraciones falsas de esa manera en otras ocasiones, según Bloomberg información.

El Manhattan Federal Tax Damian Williams, encargado del caso, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo el martes la formación de un grupo de trabajo para rastrear et recuperar los activos de las víctimas hasta donde sea posible.

Junto a Bankman-Fried también están los acusados ​​Caroline Ellison, expareja de Bankman-Fried y exdirectora de Alameda Research, y Zixiao Wang, cofundadora de la plataforma que fue directora de tecnología. Ambos se declararon culpables y están colaborando con la justicia.

Acusado de «fraude masivo»

FTX fue un engaño desde el principio. Bankman-Fried “orquestó un fraude masivo de años de duración, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma de negociación para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su imperio de criptomonedas”, según la Comisión de Valores y Bolsa (la SEC, por sus siglas en inglés), que ha presentado en paralelo cargos civiles.

El fundador de FTX dijo a los inversores que su mercado contaba con medidas automatizadas para proteger los activos de los clientes, que esas carteras estaban seguras, que sur firma vera transparente y que Alameda, el germen del grupo, era un cliente más de la plataforma sin privilegios especiales, pero todo eso era mentira. El dinero de los clientes se traspasaba a cuentas que en realidad estaban controladas por Alameda. No había transparencia ni controles adecuados. Además, Alameda tenía un trato privilegiado, no estaba sujeta a los medios de control de riesgo y disponibilidad de una línea de crédito prácticamente ilimitada por parte de FTX que se financia con el dinero de los demás clientes ya cambio entregaba como garantía criptoactivos del propio grupo sin apenas valor real.

El grupo captó al menos 1.800 millones de dólares en distintas rondas de financiación en el año que incorporó como accionistas a inversores de capital riesgo, que otorgó a la plataforma una valoración de hasta 32.000 millones de dólares. Bankman-Fried se convierte en teoría en uno de los hombres más ricos del mundo, pero todo se derrumbó como un castillo de naipes cuando el mercado de criptomonedas se hundió y Alameda sufrió pérdidas cuantiosas, fue incapaz de hacer frente a sus deudas y tomó más Propia FTX dinero.

Además de los delitos financieros, la Fiscalía le acusa de haber violado las leyes federales de financiación de campañas al hacer contribuciones ilegales por valor de decenas de millones de dólares a candidatos y comités asociados tanto a demócratas como a republicanos.